To βάφτισαν «σκάνδαλο Laundromat», όπως ονομάζονται τα αυτόματα πλυντήρια επί πληρωμή. Χτες, το OCCRP -μια πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας με τη συνεργασία δημοσιογράφων-ερευνητών από 32 χώρες- με τη συμβολή της ρωσικής Novaya Gazeta αποκάλυψε ολόκληρο τον περίπλοκο μηχανισμό του Laundromat: πώς δηλαδή διακινούνταν τα «βρόμικα» ρωσικά χρήματα –περίπου 21 δισεκατομμύρια δολάρια– σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ανατολική Ευρώπη και από εκεί σε τράπεζες σε διάφορες χώρες του κόσμου, για να επιστραφούν μετά τη… λεύκανση στους λογαριασμούς γνωστών Ρώσων «ολιγαρχών».

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για περίπου 70.000 τραπεζικές συναλλαγές, μεταξύ των οποίων οι 1.920 έγιναν μέσω βρετανικών τραπεζών και 373 μέσω αμερικανικών.

Τα χρήματα έμπαιναν στο «πλυντήριο» μέσω δεκάδων εταιρειών με έδρα τη Βρετανία, την Κύπρο και τη Νέα Ζηλανδία: οι ρωσικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν αυτές τις «βιτρίνες» για να βγάζουν χρήματα έξω από τη χώρα και με ένα σύστημα εικονικού δανεισμού σε τρίτες εταιρείες και τεχνητής πτώχευσης των «δανειζομένων» ξέπλεναν τα χρήματα και τα επέστρεφαν στους «δικαιούχους» σε λογαριασμούς μεγάλων τραπεζών σε… 96 χώρες!

Η υπόθεση, φυσικά, έχει πολλές «ουρές», καθώς η λειτουργία μιας τέτοιας μεγα-μηχανής ξεπλύματος απαιτεί, αν μη τι άλλο, ισχυρές τραπεζικές, δικαστικές αλλά και κυβερνητικές «πλάτες».

Η έρευνα έδειξε άλλωστε ότι πολλοί από αυτούς που επωφελήθηκαν ήταν πλούσιοι και ισχυροί Ρώσοι, μεταξύ των οποίων και επιχειρηματίες που συμμετέχουν στην «αυλή» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι ξένες τράπεζες –ανάμεσά τους αμαρτωλοί κολοσσοί όπως οι HSBC, Deutsche Bank, Bank of America, RBS, Lloyds και Barclays– είναι…«αθώες του αίματος», όπως δηλώνουν αξιωματούχοι τους μπροστά στις νέες αποκαλύψεις.

Πηγή: efsyn.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ